Geschäftsbericht 2010 - Muenchener Hypothekenbank eG

münchener hypothekenbank eg | geschäftsbericht 2010 bericht des aufsichtsrats 88 | 89 der aufsichtsrat nahm im berichtsjahr seine kontrollfunktion, die ihm nach gesetz, satzung und geschäftsordnung obliegt, wahr. der Vorstand unterrichtete ihn zeitnah über die unter- nehmensplanung, die wirtschaftliche, finanzielle Lage und die strategische weiterentwicklung der bank. dabei begleitete der aufsichtsrat die arbeit des Vorstands beratend und überwachte dessen geschäftsführung. Über zustimmungspflichtige angele- genheiten hat der aufsichtsrat auf grundlage von berichten und Vorlagen des Vorstands entschieden. im berichtsjahr fanden vier turnusgemäße sitzungen des auf- sichtsrats zusammen mit dem Vorstand und die konstituieren- de sitzung statt. themen- und beratungsschwerpunkte waren die geschäftsentwicklung und -planung, die weiterentwicklung der geschäfts- und risikostrategie, die risikosituation und die eigenkapitalentwicklung der münchenerhyp. zur effizienten wahrnehmung seiner aufgaben hat der auf- sichtsrat ausschüsse eingerichtet. im berichtsjahr waren dies unverändert: arbeitsausschuss, darlehensausschuss und revisi- onsausschuss. die ausschüsse berichteten über ihre tätigkeiten regelmäßig in den jeweils folgenden sitzungen des aufsichtsrats. der deutsche genossenschafts- und raiffeisenverband e.V., ber- lin, hat auftragsgemäß die buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht für das geschäftsjahr 2010 geprüft und mit dem uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. es ergaben sich keine beanstandungen. die abschlussprüfer berich- teten ausführlich mündlich in einer sitzung des arbeitsaus- schusses des aufsichtsrats über die wesentlichen ergebnisse der prüfung. dies erfolgte auch im rahmen einer gemeinsamen sitzung von aufsichtsrat und Vorstand. sie standen darüber hinaus für auskünfte zur Verfügung. Jedem aufsichtsratsmit- glied wurde der prüfungsbericht des prüfungsverbandes über die gesetzliche prüfung gemäß § 53 geng einschließlich der prüfung des Jahresabschlusses 2010 der münchener hypothe- kenbank eg rechtzeitig vor der aufsichtsratssitzung zur kennt- nisnahme ausgehändigt. Über das prüfungsergebnis wird zu- dem in der Vertreterversammlung berichtet. der aufsichtsrat hat das ergebnis der prüfung im rahmen einer prüfungsschlusssitzung gemäß § 57 abs. 4 geng zustimmend zur kenntnis genommen. der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Vorschlag des Vorstands für die gewinnverwendung wurden vom aufsichtsrat geprüft und für in ordnung befun- den. der Vertreterversammlung empfiehlt der aufsichtsrat, den Jahresabschluss 2010 – wie erläutert – festzustellen und den Jahresüberschuss dem Vorschlag des Vorstands entsprechend zu verwenden. der Vorschlag entspricht den Vorschriften der satzung. aus dem aufsichtsrat ist im berichtsjahr nach § 14 abs. 1 der satzung mit ablauf seiner amtszeit herr prof. dr. willibald folz ausgeschieden. herr prof. dr. folz gehörte dem aufsichtsrat seit 1990 an und war seit 1998 dessen Vorsitzender. der auf- sichtsrat dankt herrn prof. dr. folz für sein erfolgreiches wir- ken und sein außerordentliches engagement. herr prof. dr. folz hat sich große Verdienste um die münchenerhyp erworben als aufsichtsrat und davor als Vorstandssprecher. neu in den aufsichtsrat gewählt wurden herr wolfhard binder, Vorstandsvorsitzender der raiffeisen-Volksbank ebersberg eg, und herr erich rödel, der mit ablauf der Vertreterversammlung am 17. april 2010 altersbedingt aus dem Vorstand der mün- chener hypothekenbank ausgeschieden ist. der aufsichtsrat dankt herrn rödel für seinen einsatz während seiner neunjäh- rigen engagierten tätigkeit im Vorstand der münchener hypo- thekenbank. für eine weitere periode wurden in den aufsichtsrat wiederge- wählt: herr hans pfeifer, Vorstandsvorsitzender des rheinisch- westfälischen genossenschaftsverbandes e.V., und herr hans- Joachim tonnellier, Vorstandsvorsitzender der frankfurter Volksbank eg. zu seinem neuen Vorsitzenden wählte der aufsichtsrat aus seiner mitte herrn konrad irtel, Vorstandssprecher der Vr bank rosenheim-chiemsee eg. berIcht des aufsIchtsrats