Geschäftsbericht 2011

89BerIcHt Des aUFsIcHtsrats Münchener Hypothekenbank eG der Aufsichtsrat nahm im Berichtsjahr seine kontrollfunktion, die ihm nach gesetz, Satzung und geschäftsordnung obliegt, wahr. der Vorstand unterrichtete ihn zeitnah über die unter- nehmensplanung, die wirtschaftliche und finanzielle Lage so- wie die strategische Weiterentwicklung der Bank. dabei be- gleitete der Aufsichtsrat die Arbeit des Vorstands beratend und überwachte dessen geschäftsführung. über zustimmungs- pflichtige Angelegenheiten hat der Aufsichtsrat auf grund- lage von Berichten und Vorlagen des Vorstands entschieden. im Berichtsjahr fanden die konstituierende Sitzung und vier turnusgemäße Sitzungen des Aufsichtsrats zusammen mit dem Vorstand statt. themen- und Beratungsschwerpunkte waren die geschäftsentwicklung und -planung, die geschäfts- und Risikostrategie, die Eigenkapitalplanung und die Risikosituation, insbesondere die Auswirkungen der Staatsschuldenkrise. Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Auf- sichtsrat Ausschüsse eingerichtet. diese sind Arbeitsausschuss, darlehensausschuss und Revisionsausschuss. die Ausschüsse berichteten über ihre tätigkeiten regelmäßig in den Sitzungen des Aufsichtsrats. der deutsche genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V., Berlin, hat auftragsgemäß die Buchführung, den Jahresab- schluss und den Lagebericht für das geschäftsjahr 2011 ge- prüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Es ergaben sich keine Einwendungen. die Abschluss- prüfer berichteten ausführlich mündlich in einer Sitzung des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrats über die wesentlichen Er- gebnisse der Prüfung. Sie standen darüber hinaus für Aus- künfte zur Verfügung. Jedem Aufsichtsratsmitglied wurde der Prüfungsbericht des Prüfungsverbands über die gesetzliche Prüfung gemäß § 53 geng einschließlich der Prüfung des Jah- resabschlusses 2011 der Münchener Hypothekenbank eg recht- zeitig zur kenntnisnahme ausgehändigt. Vorstand und Auf- sichtsrat haben in einer gemeinsamen Sitzung unter teilnahme des Abschlussprüfers über das Ergebnis der Prüfung beraten. über das Prüfungsergebnis wird in der Vertreterversammlung berichtet. der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Vorschlag des Vorstands für die gewinnverwendung wurden vom Aufsichts- rat beraten und für in ordnung befunden. der Vertreterver- sammlung empfiehlt der Aufsichtsrat, den Jahresabschluss 2011 – wie erläutert – festzustellen und den Jahresüberschuss dem Vorschlag des Vorstands entsprechend zu verwenden. der Vorschlag entspricht den Vorschriften der Satzung. im Berichtsjahr ist Seine königliche Hoheit Herzog Max in Bayern mit Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus- geschieden. Er gehörte dem Aufsichtsrat seit 1991 an, seit 2005 als stellvertretender Vorsitzender. Seine Erfahrungen und seinen wirtschaftlichen Sachverstand brachte Herzog Max in Bayern auch in die Ausschüsse des Aufsichtsrats ein. dem darlehensausschuss, den er zuletzt leitete, gehörte er seit 1992 an und im Arbeitsausschuss war er seit 2005 geschätztes Mit- glied. der Aufsichtsrat dankt Seiner königlichen Hoheit für sein außerordentliches Engagement. die Münchener Hypotheken- bank und ihr Aufsichtsrat haben von seinem reichhaltigen Wis- sen in hohem Maße profitiert. in den Aufsichtsrat wurde Seine durchlaucht Albrecht Fürst zu oettingen-Spielberg neu gewählt. Herr konrad irtel, Sprecher des Vorstands der VR Bank Rosenheim-chiemsee eg wurde für eine weitere Periode als Aufsichtsrat bestätigt. der Aufsichtsrat wählte Herrn irtel auf seiner konstituierenden Sitzung am 16. April 2011 erneut zu seinem Vorsitzenden. Zum neuen stell- vertretenden Vorsitzenden wählte er Herrn Bundesminister a.d. Michael glos. der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank für die geleistete Arbeit in einem besonders schwierigen Bankenjahr, insbesondere für das große Engagement im Rahmen der erfolgreichen iRBA-Zulassung. der MünchenerHyp ist es im Berichtsjahr gelungen, die an- spruchsvollen Anforderungen der Staatsschuldenkrise zu be- wältigen. Ein sehr gutes Hypothekenneugeschäft bestätigt die Bedeutung der Bank und gibt uns Zuversicht für die kommenden Herausforderungen. München, im April 2012 MüncHEnER HYPotHEkEnBAnk eg konrad irtel Vorsitzender des Aufsichtsrats BerIcHt Des aUFsIcHtsrats

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