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Geschäftsbericht 2013

81bericht des aufsichtsrats Der Aufsichtsrat nahm im Berichtsjahr seine Kontrollfunktion, die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegt, wahr. Der Vorstand unterrichtete ihn zeitnah über die Unter- nehmensplanung, die wirtschaftliche, finanzielle Lage und die strategische Weiterentwicklung der Bank. Dabei begleitete der Aufsichtsrat die Arbeit des Vorstands beratend und überwachte dessen Geschäftsführung. Über zustimmungspflichtige Angele- genheiten hat der Aufsichtsrat auf Grundlage von Berichten und Vorlagen des Vorstands entschieden. Im Berichtsjahr fanden die konstituierende Sitzung und vier tur- nusgemäße Sitzungen des Aufsichtsrats zusammen mit dem Vor- stand statt. Themen- und Beratungsschwerpunkte waren die Geschäftsentwicklung und -planung, die Geschäfts- und Risiko- strategie, die Eigenkapitalplanung sowie die Risikosituation. Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Auf- sichtsrat Ausschüsse eingerichtet. Diese sind Arbeitsausschuss, Darlehensausschuss und Revisionsausschuss. Die Ausschüsse berichteten über ihre Tätigkeiten regelmäßig in den Sitzungen des Aufsichtsrats. Der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V., Berlin, hat auftragsgemäß die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Es ergaben sich keine Einwendungen. Die Abschlussprüfer berich- teten ausführlich mündlich in einer Sitzung des Arbeitsaus- schusses des Aufsichtsrats über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung. Sie standen darüber hinaus für Auskünfte zur Ver- fügung. Jedem Aufsichtsratsmitglied wurde der Prüfungsbericht des Prüfungsverbandes über die Gesetzliche Prüfung gemäß § 53 GenG einschließlich der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 der Münchener Hypothekenbank eG rechtzeitig zur Kenntnis- nahme ausgehändigt. Vorstand und Aufsichtsrat haben in einer gemeinsamen Sitzung unter Teilnahme des Abschlussprüfers über das Ergebnis der Prüfung beraten. Über das Prüfungser- gebnis wird in der Vertreterversammlung berichtet. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Vorschlag des Vor- stands für die Gewinnverwendung wurden vom Aufsichtsrat beraten und für in Ordnung befunden. Der Vertreterversamm- lung empfiehlt der Aufsichtsrat, den Jahresabschluss 2013 – wie erläutert – festzustellen und den Jahresüberschuss dem Vorschlag des Vorstands entsprechend zu verwenden. Der Vor- schlag entspricht den Vorschriften der Satzung. Herr Hans Pfeifer ist im Berichtsjahr aus dem Aufsichtsrat ausge- schieden. Er legte sein Mandat mit Ablauf der Vertreterversamm- lung 2013 nieder, nachdem er im Jahr 2012 in den Ruhestand getreten ist. Herr Pfeifer gehörte dem Aufsichtsrat seit dem Jahr 2000 an und wirkte zudem über viele Jahre mit großem Enga- gement im Revisionsausschuss mit. Seine außerordentliche Fach- kompetenz – insbesondere auch in aufsichtsrechtlichen Fragen – und seine tiefe Verwurzelung in der deutschen Genossenschafts- organisation waren für die Münchener Hypothekenbank und ihren Aufsichtsrat sehr wertvoll. Auf der Vertreterversammlung 2013 wurden Jürgen Hölscher, Mitglied des Vorstands der Volksbank Lingen eG, sowie Rainer Jenniches, Vorsitzender des Vorstands der VR-Bank Bonn eG, neu in den Aufsichtsrat gewählt. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die sehr engagierte und erfolgreiche Arbeit im Berichtsjahr. Die Bank ist auf ihrem Wachstumskurs im vergangenen Jahr gut vorangekommen und hat ihre Marktposition weiter stärken kön- nen. Als festes Mitglied der Genossenschaftlichen FinanzGruppe nimmt sie zudem wichtige Aufgaben in dem strategisch bedeuten- den Geschäftsfeld Immobilienfinanzierungen wahr. Im Jahr 2014 gilt es vor dem Hintergrund der anstehenden aufsichtsrechtlich- en Anforderungen den erfolgreichen Weg der MünchenerHyp fortzusetzen. Daran arbeiten der Vorstand, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Aufsichtsrat mit aller Kraft. München, im April 2014 MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK eG Konrad Irtel Vorsitzender des Aufsichtsrats Bericht des Aufsichtsrats

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