Geschäftsbericht 2015 - Bericht des Aufsichtsrats

83 Bericht des Aufsichtsrats bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat nahm im Berichtsjahr seine Kontrollfunktion, die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegt, wahr. Der Vorstand unterrichtete ihn zeitnah über die Unternehmens- planung, die wirtschaftliche, finanzielle Lage und die strategische Weiterentwicklung der Bank. Dabei begleitete der Aufsichtsrat die Arbeit des Vorstands beratend und überwachte dessen Geschäfts- führung. Über zustimmungspflichtige Angelegenheiten hat der Aufsichtsrat auf Grundlage von Berichten und Vorlagen des Vor- stands entschieden. Im Berichtsjahr fanden die konstituierende Sitzung und vier turnus- gemäße Sitzungen des Aufsichtsrats zusammen mit dem Vorstand statt. Themen- und Beratungsschwerpunkte waren die Geschäfts­ entwicklung und -planung, die Geschäfts- und Risikostrategie, die Risikosituation, regulatorische Fragen und die Gespräche über eine Kooperation bis hin zu einer möglichen Fusion mit der Hausbank München eG. Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat Ausschüsse eingerichtet. Diese umfassen den Prüfungsausschuss, den Risikoausschuss und den Nominierungs- und Vergütungskon- trollausschuss. Die Ausschüsse berichteten über ihre Tätigkeiten regelmäßig in den Sitzungen des Aufsichtsrats. Der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V., Berlin, hat auftragsgemäß die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 geprüft und mit dem unein- geschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Es ergaben sich keine Einwendungen. Die Abschlussprüfer berichteten ausführlich münd- lich in einer Sitzung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung. Sie standen darüber hinaus für Auskünfte zur Verfügung. Jedem Aufsichtsratsmitglied wurde der Prüfungsbericht des Prüfungsverbandes über die Ge- setzliche Prüfung gemäß § 53 GenG einschließlich der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 der Münchener Hypothekenbank eG rechtzeitig zur Kenntnisnahme ausgehändigt. Vorstand und Auf- sichtsrat haben in einer gemeinsamen Sitzung unter Teilnahme des Abschlussprüfers über das Ergebnis der Prüfung beraten. Über das Prüfungsergebnis wird in der Vertreterversammlung berichtet. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Vorschlag des Vor- stands für die Gewinnverwendung wurden vom Aufsichtsrat be- raten und für in Ordnung befunden. Der Vertreterversammlung empfiehlt der Aufsichtsrat, den Jahresabschluss 2015 – wie er- läutert – festzustellen und den Jahresüberschuss dem Vorschlag des Vorstands entsprechend zu verwenden. Der Vorschlag ent- spricht den Vorschriften der Satzung. Im Berichtsjahr ist Herr Erich Rödel turnusgemäß aus Altersgründen nach fünfjähriger Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Herr Rödel war vor seinem Amt als Aufsichtsrat Vorstandsvorsit- zender der Münchener Hypothekenbank. In allen seinen Ämtern hat er sich mit hohem Sachverstand und großer Leidenschaft für die Bank eingesetzt und ihre erfolgreiche Entwicklung vorange- trieben; in einer Zeit, die für die Kreditwirtschaft, aber auch die Pfandbriefbanken im Besonderen von großen Umbrüchen geprägt war. Auf der Vertreterversammlung 2015 wurde Herr Gregor Scheller, Vorsitzender des Vorstands der Volksbank Forchheim eG, neu in den Aufsichtsrat gewählt. Das Geschäftsjahr 2015 war für die MünchenerHyp eines der er- folgreichsten der vergangenen fünf Jahre. Die Bank konnte im Neugeschäft ihr Rekordergebnis des Vorjahres noch einmal ver- bessern und zudem ihre Erträge deutlich steigern. Damit hat sie gezeigt, dass sie aus den Verwerfungen der Finanzmarktkrise und den enormen aufsichtlichen Anforderungen – insbesondere im Zusammenhang mit der unmittelbaren Beaufsichtigung durch die EZB – gestärkt hervorgegangen ist und sich auf einem nachhal- tigen Wachstumskurs befindet. Für die Zukunft kommt es ange- sichts sich abzeichnender zusätzlicher regulatorischer Belastungen darauf an, diesen Weg durch geeignete Maßnahmen weiter zu verstetigen und auszubauen. Der Vorstand und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MünchenerHyp arbeiten an diesem Ziel mit großem Elan und außerordentlichem Engagement. Dafür gelten ihnen die Aner- kennung und der Dank des Aufsichtsrats. München, im April 2016 MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK eG Konrad Irtel Vorsitzender des Aufsichtsrats

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