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Geschäftsbericht 2014 - Bericht des Aufsichtsrats

münchener Hypothekenbank eg | Geschäftsbericht 201486 bericht des aufsichtsrats Der Aufsichtsrat nahm im Berichtsjahr seine Kontrollfunktion, die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegt, wahr. Der Vorstand unterrichtete ihn zeitnah über die Unter- nehmensplanung, die wirtschaftliche, finanzielle Lage und die strategische Weiterentwicklung der Bank. Dabei begleitete der Aufsichtsrat die Arbeit des Vorstands beratend und überwachte dessen Geschäftsführung. Über zustimmungspflichtige Ange- legenheiten hat der Aufsichtsrat auf Grundlage von Berichten und Vorlagen des Vorstands entschieden. Im Berichtsjahr fanden die konstituierende Sitzung und vier tur- nusgemäße Sitzungen des Aufsichtsrats zusammen mit dem Vorstand statt. Themen- und Beratungsschwerpunkte waren die Geschäftsentwicklung und -planung, die Geschäfts- und Risikostrategie, die Eigenkapitalplanung und -aufstockung, die Durchführung eines sogenannten Comprehensive Assessments durch die Europäische Zentralbank (EZB) in Vorbereitung der Übernahme der unmittelbaren Bankenaufsicht durch die EZB sowie die Risikosituation. Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichts- rat Ausschüsse eingerichtet. Entsprechend der Neufassung des § 25d KWG hat der Aufsichtsrat im Berichtsjahr seine Ausschuss- strukturen überarbeitet. Neu konstituiert wurden ein Prüfungs- ausschuss, ein Risikoausschuss und ein Nominierungs- und Ver- gütungskontrollausschuss. Die Ausschüsse berichteten über ihre Tätigkeiten regelmäßig in den Sitzungen des Aufsichtsrats. Der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V., Berlin, hat auftragsgemäß die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Es ergaben sich keine Einwendungen. Die Abschlussprüfer berichteten aus- führlich mündlich in einer Sitzung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung. Sie standen darüber hinaus für Auskünfte zur Verfügung. Jedem Auf- sichtsratsmitglied wurde der Prüfungsbericht des Prüfungsver- bandes über die Gesetzliche Prüfung gemäß § 53 GenG einschließ- lich der Prüfung des Jahresabschlusses 2014 der Münchener Hypothekenbank eG rechtzeitig zur Kenntnisnahme ausgehändigt. Vorstand und Aufsichtsrat haben in einer gemeinsamen Sitzung unter Teilnahme des Abschlussprüfers über das Ergebnis der Prü- fung beraten. Über das Prüfungsergebnis wird in der Vertreter- versammlung berichtet. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Vorschlag des Vor- stands für die Gewinnverwendung wurden vom Aufsichtsrat be- raten und für in Ordnung befunden. Der Vertreterversammlung empfiehlt der Aufsichtsrat, den Jahresabschluss 2014 – wie er- läutert – festzustellen und den Jahresüberschuss dem Vorschlag des Vorstands entsprechend zu verwenden. Der Vorschlag ent- spricht den Vorschriften der Satzung. Herr Michael Glos ist im Berichtsjahr turnusgemäß aus dem Auf- sichtsrat ausgeschieden. Herr Glos gehörte dem Aufsichtsrat ins- gesamt 17 Jahre an. Er wirkte über viele Jahre als stellvertretender Vorsitzender. Sein wirtschaftlicher Sachverstand, insbesondere als mittelständischer Unternehmer, seine reichen Erfahrungen und sein großes Engagement waren für die Münchener Hypotheken- bank und ihren Aufsichtsrat stets eine wichtige Unterstützung in einer von mannigfaltigen Umbrüchen geprägten Zeit. Auf der Vertreterversammlung 2014 wurde Bundesminister a. D. Dr. Peter Ramsauer neu in den Aufsichtsrat gewählt. Als neuen stellvertretenden Vorsitzenden wählte der Aufsichtsrat aus seiner Mitte Seine Durchlaucht Albrecht Fürst zu Oettingen- Spielberg. Das vergangene Geschäftsjahr war für die MünchenerHyp als so- genanntes bedeutendes Kreditinstitut insbesondere durch die Vor- bereitung auf die Übernahme der unmittelbaren Aufsicht durch die EZB geprägt. Das bedeutete für die Bank und ihre Mitarbeite­ rinnen und Mitarbeiter eine starke Herausforderung und eine ho- he Belastung, besonders durch die umfangreichen Prüfungen im Rahmen des Comprehensive Assessments. Die MünchenerHyp hat die dabei gestellten Aufgaben vorbildlich bewältigt. Auch die durch die Einstufung als bedeutendes Institut ohne Vorwarnung maßgeblich verschärften Eigenkapitalanforderungen konnten durch eine in der Geschichte der Bank beispiellose Eigenkapital- beteiligungsaktion innerhalb kürzester Zeit erfolgreich erfüllt werden. Mit dieser Aktion stärkte die MünchenerHyp ihre Eigen- mittelausstattung deutlich und rüs­tete sich damit nicht nur für die aufsichtlichen Anforderungen, sondern auch für die Fortfüh- rung ihres Wachstumskurses. Dessen Nachhaltigkeit demonstrier- te die MünchenerHyp trotz aller zusätzlichen Belastungen mit einem sehr erfolgreichen Neugeschäft im zurückliegenden Jahr. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen und sehr erfolgreichen Ein- satz, durch den sie die MünchenerHyp in einem außergewöhn- lichen Jahr weiter vorangebracht haben. München, im April 2015 MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK eG Konrad Irtel Vorsitzender des Aufsichtsrats Bericht des Aufsichtsrats

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