Geschäftsbericht 2012

bericht des Aufsichtsrats 87 Der Aufsichtsrat nahm im Berichtsjahr seine Kontrollfunktion, die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegt, wahr. Der Vorstand unterrichtete ihn zeitnah über die Unter- nehmensplanung, die wirtschaftliche, finanzielle Lage und die strategische Weiterentwicklung der Bank. Dabei begleitete der Aufsichtsrat die Arbeit des Vorstands beratend und überwachte dessen Geschäftsführung. Über zustimmungspflichtige Angele- genheiten hat der Aufsichtsrat auf Grundlage von Berichten und Vorlagen des Vorstands entschieden. Im Berichtsjahr fanden die konstituierende Sitzung und vier tur- nusgemäße Sitzungen des Aufsichtsrats zusammen mit dem Vor- stand statt. Themen- und Beratungsschwerpunkte waren die Geschäftsentwicklung und -planung, die Geschäfts- und Risiko- strategie, die Eigenkapitalplanung sowie die Risikosituation. Zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Auf- sichtsrat Ausschüsse eingerichtet. Diese sind Arbeitsausschuss, Darlehensausschuss und Revisionsausschuss. Die Ausschüsse berichteten über ihre Tätigkeiten regelmäßig in den Sitzungen des Aufsichtsrats. Der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V., Berlin, hat auftragsgemäß die Buchführung, den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012 geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Es ergaben sich keine Einwendungen. Die Abschlussprüfer berich- teten ausführlich mündlich in einer Sitzung des Arbeitsaus- schusses des Aufsichtsrats über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung. Sie standen darüber hinaus für Auskünfte zur Verfü- gung. Jedem Aufsichtsratsmitglied wurde der Prüfungsbericht des Prüfungsverbandes über die Gesetzliche Prüfung gemäß § 53 GenG einschließlich der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 der Münchener Hypothekenbank eG rechtzeitig zur Kenntnis- nahme ausgehändigt. Vorstand und Aufsichtsrat haben in einer gemeinsamen Sitzung unter Teilnahme des Abschlussprüfers über das Ergebnis der Prüfung beraten. Über das Prüfungser- gebnis wird in der Vertreterversammlung berichtet. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Vorschlag des Vor- stands für die Gewinnverwendung wurden vom Aufsichtsrat beraten und für in Ordnung befunden. Der Vertreterversamm- lung empfiehlt der Aufsichtsrat, den Jahresabschluss 2012 – wie erläutert – festzustellen und den Jahresüberschuss dem Vorschlag des Vorstands entsprechend zu verwenden. Der Vor- schlag entspricht den Vorschriften der Satzung. Herr Wilfried Mocken und Herr Hans-Joachim Tonnellier sind im Berichtsjahr aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Herrn Mockens Mandat endete turnusgemäß mit dem Ablauf der Vertreterver- sammlung 2012. Er gehörte dem Aufsichtsrat seit 1992 an und hat in dieser Zeit außerordentlich viel für die MünchenerHyp geleistet. So hat er auch über viele Jahre aktiv im Arbeitsaus- schuss und im Revisionsausschuss gearbeitet. Herr Hans-Joachim Tonnellier war seit dem Jahr 2000 Mitglied des Aufsichtsrats. Seine großen unternehmerischen Erfahrungen als Vorstands- vorsitzender der Frankfurter Volksbank waren ein großer Gewinn für die Münchener Hypothekenbank und ihren Aufsichtsrat. Seinen wirtschaftlichen Sachverstand brachte er zudem in den Arbeitsausschuss ein. Herr Tonnellier legte sein Mandat mit seinem altersbedingten Ausscheiden aus dem Vorstand der Frankfurter Volksbank eG nieder. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Mocken und Herrn Tonnellier für die langjährige vertrauens- volle und fruchtbare Zusammenarbeit. Ihr Wissen und ihr Rat waren der MünchenerHyp stets eine wertvolle Unterstützung. Auf der Vertreterversammlung 2012 wurden Heinz Fohrer, Mit- glied des Vorstands der Volksbank Esslingen eG, und Kai Schubert, Mitglied des Vorstands der Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG, neu in den Aufsichtsrat gewählt. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank für ihren Einsatz und ihr Engagement, die MünchenerHyp in weiterhin schwierigem Umfeld auf ihrem Wachstumskurs voranzubringen. Auf diesem Weg hat die Bank im Berichtsjahr Fortschritte ge- macht, die sich in einem sehr guten Neugeschäft und wach- senden Hypothekenbeständen widerspiegeln. Vor dem Hinter- grund der anhaltenden Staatsschuldenkrise in Europa wird auch das Jahr 2013 wieder sehr herausfordernd werden. Mit geeigneten Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft hat die MünchenerHyp jedoch wichtige Voraussetzungen für eine solide Entwicklung auch in schwieriger Zeit geschaffen. München, im April 2013 MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK eG Konrad Irtel Vorsitzender des Aufsichtsrats Bericht des Aufsichtsrats

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